圖為警方抓捕犯罪嫌疑人。

中新網(wǎng)上海9月26日電(記者 李姝徵)“炒外匯”，是近年來比較熱門的投資項(xiàng)目，早已不是什么新鮮事了。然而對于大多數(shù)的老百姓而言，相比股票、基金等傳統(tǒng)投資項(xiàng)目，這仍是一個(gè)較新的領(lǐng)域。正因?yàn)槊癖妼υ擃I(lǐng)域的認(rèn)知有限，一些不法分子利用老百姓向往高回報(bào)的心理以及對網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)的“一知半解”，設(shè)計(jì)圈套騙取投資者的錢財(cái)。

記者26日獲悉，上海公安機(jī)關(guān)近日搗毀了一個(gè)利用虛擬外匯投資平臺(tái)實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙。

2018年5月下旬，長寧公安分局天山路派出所接被害人陳阿姨報(bào)案稱：其于2017年9月通過朋友介紹，結(jié)識(shí)一自稱“外匯交易專家”的人員何某(女，53歲)，并根據(jù)何某推薦，在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)“MetaTrader 4”上開戶，后通過該平臺(tái)投入資金15萬元(人民幣，下同)。此后，何某通過花言巧語說服陳阿姨，獲得了其代理操作的委托，并收取約1.5萬元的傭金。

陳阿姨本以為這樁委托省心省力，坐等收錢即可。可令她沒想到的是，剛剛才過了一個(gè)月，便收到噩耗，何某發(fā)來的短信稱：“由于投資失誤，陳阿姨的15萬元全部虧損，一分不剩。”

陳阿姨納悶了，即便是投資失誤，也不可能在如此短的時(shí)間內(nèi)輸?shù)摹熬狻薄Ｓ谑牵惏⒁虂淼搅颂焐铰放沙鏊鶊?bào)案。起初，民警還以為這是一起普通的投資失敗案例，但在向何某通話了解情況后發(fā)現(xiàn)事有蹊蹺。原來，何某此前通過地鐵口散發(fā)的金融廣告找到了一家外匯券商公司，并結(jié)識(shí)了該公司行政主管陳某。隨后，經(jīng)陳某介紹，何某在該公司注冊并投入了18萬元用于“炒外匯”，但不久后投資失敗全部虧空。何某心有不甘，于是她便找到了陳阿姨，想通過代理賺傭金的方式減少損失。可何某在自身沒有能力進(jìn)行外匯操作的情況下，毅然和陳阿姨協(xié)商了代理投資外匯的相關(guān)事宜，已經(jīng)屬于隱瞞事實(shí)的情況了。更可疑的是，連續(xù)兩次近33萬元的投入，在如此短時(shí)間內(nèi)消耗殆盡，確實(shí)令人費(fèi)解。

接報(bào)后，長寧分局迅速成立專案組開展調(diào)查。為了盡早弄清案情，專案組兵分多路，一路對被害人提供的資金賬戶流向進(jìn)行調(diào)查梳理，另一路則對廣告上印發(fā)的券商公司情況開展排摸。經(jīng)過初步調(diào)查，專案組發(fā)現(xiàn)這極有可能是一起虛擬投資詐騙案件，存在多處疑點(diǎn)。一是民警發(fā)現(xiàn)被害人的賬戶資金最終流入的是一家新能源科技企業(yè)，該企業(yè)沒有相關(guān)經(jīng)營證券投資的資質(zhì)。二是民警查詢該公司注冊信息及人事架構(gòu)，了解到從公司法人朱某、CEO錢某再到技術(shù)、財(cái)務(wù)總監(jiān)均為親屬關(guān)系，且CEO錢某曾有過金融犯罪記錄。三是民警通過對該公司資金流向的梳理發(fā)現(xiàn)，所有投資人的資金均被匯入到同一個(gè)資金池賬戶，并且有近1億元的資金被用于購買了金融理財(cái)產(chǎn)品。也就是說，所有投資者的錢并沒有實(shí)際的用于外匯投資交易，而是在“體內(nèi)循環(huán)”。這一重大發(fā)現(xiàn)，讓專案組基本斷定這是一個(gè)利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行虛擬投資的詐騙團(tuán)伙。

2018年7月3日，專案組經(jīng)過前期排摸，確定了幾名犯罪嫌疑人居住點(diǎn)后，兵分多路同步實(shí)施抓捕行動(dòng)，一舉將犯罪嫌疑人朱某、CEO錢某等團(tuán)伙成員6人抓獲歸案，繳獲作案使用的手機(jī)10余部、銀行卡10余張。

到案后，民警連夜開展審訊工作，經(jīng)過梳理分析，基本理清了該詐騙團(tuán)伙的作案手法。該團(tuán)伙利用名下公司扮演“虛假券商”身份，并在國外開發(fā)的一款名為“MetaTrader 4”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上開設(shè)賬戶。隨后，通過廣告營銷等手段進(jìn)行宣傳招攬投資者，并以公司在境外有正規(guī)金融牌照為幌子讓客戶覺得在公司投資是有合法保障的，并在廣告介紹中特意放大投資杠桿(1:400，正規(guī)券商為1:200以內(nèi))來吸引投資者關(guān)注。

在積累了客戶資源后，該團(tuán)伙利用“MetaTrader 4”平臺(tái)原有的A通道(live通道，實(shí)際交易通道)和B通道(DEMO通道，模擬操作通道)，將所有投資者的資金全部納入到虛擬交易池中，他們則通過后臺(tái)數(shù)據(jù)觀察每一位投資者的操作手法，對于“懂行”的投資者，他們會(huì)將其放回到真正的市場中。而對于“半瓶水”或者“盲操”的投資者，他們則利用賺取高額手續(xù)費(fèi)以及以虛假購買的做法來對投資者逐漸平倉，一步步吞噬投資者資金池內(nèi)的錢款。

目前，犯罪嫌疑人朱某、錢某等6人因涉嫌詐騙罪已被批準(zhǔn)逮捕。何某因隱瞞事實(shí)、參與詐騙活動(dòng)，亦被批準(zhǔn)逮捕。(完)

[責(zé)任編輯：楊凡、楊婷婷]

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