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暗網(wǎng)通常被認為是和非法活動關(guān)系緊密，為犯罪分子提供低風(fēng)險的協(xié)作平臺，和挑戰(zhàn)“邊界”的機會。基于匿名通信系統(tǒng)的隱蔽網(wǎng)絡(luò)發(fā)展至今，已經(jīng)具有了復(fù)雜的形態(tài)。不過，不只是犯罪分子依賴暗網(wǎng)的匿名性，執(zhí)法人員、軍事機構(gòu)和情報機關(guān)也需要利用暗網(wǎng)，他們可以對暗網(wǎng)進行在線監(jiān)控、釣魚執(zhí)法以及保護匿名的情報渠道、絕密計劃。

暗網(wǎng)被長期頻繁用作非法交易平臺，維持其穩(wěn)定運營與發(fā)展的要素與暗網(wǎng)市場信任構(gòu)建機制有緊密聯(lián)系。理解暗網(wǎng)市場交易過程的復(fù)雜性，探究影響暗網(wǎng)交易活動的信任機制，對了解并破壞暗網(wǎng)交易環(huán)節(jié)，為維護網(wǎng)絡(luò)空間秩序，構(gòu)建和諧的數(shù)字治理體系，有重要的參考意義。

1.暗網(wǎng)：從表層網(wǎng)絡(luò)下探的空間

2006年，第一個“家喻戶曉”的“暗網(wǎng)”——“農(nóng)夫市場”(The Farmer"s Market) 誕生。美國緝毒局 (DEA) 數(shù)據(jù)顯示，自2006至2009年，“農(nóng)夫市場”在美國全部50個州和其他34個國家、地區(qū)發(fā)展用戶逾3000人。至2011年，年交易總額突破100萬美金。“農(nóng)夫市場”經(jīng)營幾乎所有種類的違禁品，其中又以毒品和管制藥品為主，靠提取傭金維持暗網(wǎng)運轉(zhuǎn)，全盛時期號稱“非法交易領(lǐng)域的亞馬遜”。2012年4月，美國緝毒局和荷蘭、哥倫比亞、蘇格蘭等當(dāng)?shù)鼐胶颓閳蟛块T合作，擊潰“農(nóng)夫市場”并逮捕馬克·威廉姆等不同國籍的八名組織者。2014年9月，創(chuàng)建者威廉姆以販毒、洗錢罪名被判處有期徒刑10年，其余7人除1人死于獄中外均被定罪。

2013年10月，銷售非法藥品、提供惡意軟件和盜版媒體等數(shù)字商品、偽造證件、提供非法入侵計算機服務(wù)的“絲綢之路(Silk Road)”被查封，其創(chuàng)建者烏爾布里特被判處終身監(jiān)禁，這一事件讓“暗網(wǎng)”再次浮出水面，引起關(guān)注。

暗網(wǎng)又稱隱蔽網(wǎng)絡(luò)，隱藏的服務(wù)器，包含于“深網(wǎng)”之中，與表層網(wǎng)相對，它存在于隱蔽網(wǎng)絡(luò)中的萬維網(wǎng)，傳統(tǒng)搜索引擎無法抓取到的內(nèi)容，需要特殊的軟件、配置或權(quán)限才能登入。值得注意的是，萬維網(wǎng)(World Wide Web)和互聯(lián)網(wǎng)(Internet)并不是同義詞，萬維網(wǎng)只是互聯(lián)網(wǎng)的一部分，而我們能通過傳統(tǒng)搜索引擎搜索到的網(wǎng)站也僅僅是萬維網(wǎng)的一部分——表層網(wǎng)。暗網(wǎng)的域名數(shù)量是表層網(wǎng)絡(luò)的400倍到500倍，訪問者在上面不會留下任何痕跡，暗網(wǎng)中包含的被刻意隱藏的內(nèi)容可能被用于合法目的，也可能被用于隱藏犯罪行為或其他惡意活動，對暗網(wǎng)的利用已經(jīng)引起有關(guān)部門和學(xué)者們的注意。

目前最為流行與實用的匿名通信系統(tǒng)Tor(洋蔥路由簡稱)，是個人訪問暗網(wǎng)的常用方式。Tor的通信依賴于使用該軟件的志愿者計算機節(jié)點組成的網(wǎng)絡(luò)，用戶的所有網(wǎng)絡(luò)流量將通過該網(wǎng)絡(luò)的一系列其他用戶的計算機節(jié)點加密傳輸，使流量不能追溯到原始用戶。通過建立“隱藏服務(wù)”，服務(wù)提供者與服務(wù)請求者在整個通信過程中彼此匿名，基于Tor的暗網(wǎng)正是采用該協(xié)議，維護暗網(wǎng)使用者的匿名性。

用戶在暗網(wǎng)中，可使用隱蔽的目錄網(wǎng)頁瀏覽分類百科內(nèi)容，使用隱蔽搜索引擎對違禁品等交易內(nèi)容進行搜索，也可以使用隱蔽論壇、隱蔽聊天室、隱蔽電子郵件，通過私人搭建的通信方式進行交流。正如學(xué)者們所說：“相當(dāng)大量的信息由于隱藏在深處而被搜索引擎錯失，這個互聯(lián)網(wǎng)的深層領(lǐng)域具有未知的廣度、深度、內(nèi)容和用戶。”暗網(wǎng)為非法商品銷售等活動以及罪犯、恐怖分子、間諜等一系列惡意攻擊者的組織、溝通和協(xié)作提供了匿名服務(wù)和平臺，令用戶規(guī)避審查，訪問被封禁的內(nèi)容，保護敏感通信。暗網(wǎng)主要以比特幣或其他數(shù)字貨幣進行交易，郵件是暗網(wǎng)市場的主要通信方式，對于賣家而言，客戶評價是商家信譽的重要佐證。

需要指出的是，不只是犯罪分子依賴暗網(wǎng)的匿名性，執(zhí)法人員也可以其人之道還治其人之身。其實，執(zhí)法人員、軍事機構(gòu)和情報機關(guān)也需要利用暗網(wǎng)。他們可以對暗網(wǎng)進行在線監(jiān)控、釣魚執(zhí)法以及保護匿名的情報渠道、絕密計劃。暗網(wǎng)中的匿名性可以用來避免被審查識別和被黑客攻擊，可以保障用戶不被監(jiān)視和竊聽，可以攻擊、關(guān)停非法網(wǎng)站，中斷服務(wù)器攻擊和通信。

雖然個人可能對活動進行匿名化，但研究人員已在探索利用安全漏洞滲透，去匿名化，并追蹤惡意行為的方法。為在線識別惡意攻擊來源，偵查訪問暗網(wǎng)站點的網(wǎng)絡(luò)流量的真實目的地，研究人員正不斷研發(fā)可識別隱藏服務(wù)和個人的“去匿名化”技術(shù)，抵御來自暗網(wǎng)的犯罪勢力的侵襲。暗網(wǎng)中的匿名性還可以用來保護戰(zhàn)場上的軍事指揮和控制系統(tǒng)，使其免受敵人的識別和攻擊；同時，還可關(guān)停網(wǎng)站或中斷網(wǎng)絡(luò)攻擊，攔截敵人通信；也可用于反間諜活動，散布虛假消息等。如美國國防部高級研究計劃局(DARPA)高級情報研究項目(IARPA)的研究人員所探索的各種“找那些不想被發(fā)現(xiàn)的人”的方法。

2.雙刃劍：匿名技術(shù)與暗網(wǎng)資源挖掘

暗網(wǎng)經(jīng)濟的發(fā)展推動匿名服務(wù)器、匿名郵箱、匿名郵寄業(yè)務(wù)等等服務(wù)的興起。加密貨幣進入普通用戶的視野，但加密貨幣在給人們帶來便利的同時也為洗錢等經(jīng)濟犯罪行為打開了一扇新的大門，暗網(wǎng)市場為用戶非法交易提供了更低風(fēng)險的平臺。未來，這些網(wǎng)絡(luò)黑市不再是“絲綢之路”這類集中管理的網(wǎng)站，而是將商品、信息、支付、反饋流程分散，更加難以撬動的形式。

暗網(wǎng)資源信息的數(shù)量和質(zhì)量都優(yōu)于表層網(wǎng)絡(luò)，對這些資源信息的需求使得研究人員們不斷探索能夠高效填充暗網(wǎng)查詢接口，獲取暗網(wǎng)資源的方法。如南開大學(xué)的學(xué)者對暗網(wǎng)資源信息按照領(lǐng)域進行分類，包括金融、互聯(lián)網(wǎng)、文學(xué)、化學(xué)等十幾個類別，并各自包含詳細子類。暗網(wǎng)可以通過許多網(wǎng)絡(luò)上去中心化的匿名節(jié)點訪問，包括Tor或I2P，在使用這些匿名交流工具時，用戶的IP地址一直保持隱藏，與任何目標網(wǎng)站的連接顯示的IP地址可以在實際上的任何地方，因此難以捕捉用戶來源和位置。使用Tor時，網(wǎng)站網(wǎng)址會更改格式，網(wǎng)站通常以“ion”后綴結(jié)尾，標識“隱藏的服務(wù)”，而不是以.com、.org、.net等結(jié)尾。當(dāng)使用Tor搜索網(wǎng)絡(luò)時，通常會顯示一個洋蔥圖標Tor瀏覽器，該服務(wù)最大的缺點是慢。

2017年美國國會研究服務(wù)局公布的《暗網(wǎng)報告》中稱，美國每日Tor用戶平均數(shù)量為353783人，占每日Tor用戶平均總量的19.2%。美國Tor日均用戶數(shù)量最多，其次是俄羅斯(11.9%)，德國(9.9%)和阿聯(lián)酋(9.2%)。而暗網(wǎng)上的交流方式，個人用戶通常會選擇以社交新聞網(wǎng)站Reddit入手，在該網(wǎng)站中的暗網(wǎng)子版塊常常會提供暗網(wǎng)入口，且該網(wǎng)站為用戶討論開辟了一個平臺，但并不加密或匿名。希望使用更安全通信形式的個人可以選擇使用Tor上托管的電子郵件，網(wǎng)絡(luò)聊天室或私人搭建的通信，許多匿名的即時聊天室都托管在Tor上，一些不要求用戶提供任何信息，也有一些需要用戶通過電子郵箱注冊。

暗網(wǎng)的匿名性與不可追溯性使得任何使用者在接入暗網(wǎng)時都會實時處于匿名狀態(tài)，而不會向服務(wù)器泄露身份，包括進行非法活動的犯罪分子。如2016年某暗網(wǎng)交易平臺官網(wǎng)受到黑客攻擊，導(dǎo)致數(shù)據(jù)庫中大量信息被泄露，無數(shù)信用卡信息和上千用戶賬號被竊取，“黑吃黑”的攻擊不僅影響到網(wǎng)絡(luò)犯罪團伙的門戶網(wǎng)站，還影響到數(shù)據(jù)原本的持有者。

但匿名服務(wù)也并不是非法活動“暢行”網(wǎng)絡(luò)的絕對利器。2011年10月，著名黑客組織Hacktivist就曾發(fā)起一場針對暗網(wǎng)的攻擊行動，摧毀了一個在Tor上運營的名為Freedom Hosting的網(wǎng)站，該網(wǎng)站托管了40多個兒童色情網(wǎng)站。Hacktivist獲取了該網(wǎng)站的用戶數(shù)據(jù)庫，使得美國聯(lián)邦調(diào)查局對應(yīng)追蹤到個人真實身份，目前已成功對其中185人提出刑事指控。

3.暗網(wǎng)支付：非法活動的冰山一角

除了使用者的匿名和不可追蹤之外，暗網(wǎng)世界的交易者還需要解決交易結(jié)算的匿名問題。由于各國對于銀行系統(tǒng)都有嚴密的監(jiān)控手段，基于暗網(wǎng)的犯罪行為經(jīng)由傳統(tǒng)銀行賬戶實現(xiàn)交易結(jié)算勢必會招致銀行系統(tǒng)的追蹤風(fēng)險。有學(xué)者認為，比特幣等虛擬貨幣的興起，則恰好解決這個問題。

作為一種支付媒介，比特幣自出現(xiàn)以來，就讓大眾對其匿名性和隱私性印象深刻。在數(shù)字公共總賬的每一個比特幣付款記錄都被稱作區(qū)塊鏈，區(qū)塊鏈記錄比特幣在用戶之間的轉(zhuǎn)移(實質(zhì)是一種交易)。區(qū)塊鏈是一種分布式的記賬技術(shù)，每一筆交易都會記錄在上面，每一個接入?yún)^(qū)塊鏈的都會有這個賬本，所以比特幣本身又具有一定的透明性，因為每個人都會獲得交易記錄。雖然比特幣錢包有唯一的編碼標識符，但它并不指向交易者當(dāng)事人的身份，因此無法知道背后的交易者究竟是誰。

比特幣誕生于2009年，但誕生之初的比特幣僅僅是一種加密數(shù)字。直到2010年的“比特幣比薩日”，一名美國程序員用1萬枚比特幣購買了價值30美金的比薩，才令比特幣第一次獲得0.003美金的價值。2011年“絲綢之路”誕生，加密貨幣正式成為暗網(wǎng)市場的“官方”流通貨幣。解決了暗網(wǎng)市場的交易者交易結(jié)算的匿名問題，使犯罪行為擺脫被傳統(tǒng)金融系統(tǒng)追蹤的風(fēng)險。

簡而言之，比特幣是一種去中心化的數(shù)字貨幣，使用匿名的點對點交易。用戶的地址關(guān)聯(lián)并存儲在“電子錢包”中，其中包含個人的“私人密鑰”——一串秘密號碼，允許該人員從對應(yīng)的電子錢包中花費比特幣，類似于密碼。交易地址和加密簽名用于驗證交易，錢包和私人密鑰不記錄在公開分類賬簿中，電子錢包可以托管在網(wǎng)絡(luò)上。

由于比特幣沒有發(fā)行機構(gòu)，也就不存在像普通貨幣一樣被凍結(jié)的危機，因此成為犯罪分子進行勒索的新方式。2017年5月，流行全世界的Wanna Cry勒索病毒，病毒制造者鎖定“中毒”用戶，要求支付一定數(shù)額的比特幣作為解鎖的代價。

暗網(wǎng)通常被認為和非法活動關(guān)系緊密，為犯罪分子提供低風(fēng)險的協(xié)作平臺，如利用匿名聊天室和通信服務(wù)來規(guī)劃犯罪，散布犯罪技巧。各種違禁品、贓物以及被盜取的信息等均可以出售獲利。

前兩年發(fā)生的Facebook泄露用戶信息事件，有黑客透露相關(guān)用戶信息在暗網(wǎng)中的銷售金額十分廉價，真正搶手的信息還是銀行賬戶及密碼。打擊恐怖組織的黑客組織Ghost Sec就曾追蹤到一個價值300萬美金的比特幣錢包，證實虛擬貨幣已經(jīng)成為恐怖組織籌集資金的渠道之一。

然而，關(guān)于銀行賬戶及密碼這部分暗網(wǎng)網(wǎng)站的活躍度數(shù)據(jù)緊缺，據(jù)估計，只有約1.5%的Tor用戶能夠訪問隱藏服務(wù)網(wǎng)頁或暗網(wǎng)網(wǎng)頁，有多少Tor流量會流向任何這些網(wǎng)站尚不可知。普通用戶很難觸及這些網(wǎng)站的邊界，有些網(wǎng)站必須要用戶獲得邀請碼才能訪問。

同時，暗網(wǎng)為犯罪分子提供了挑戰(zhàn)“邊界”的機會，包括物理邊界，物理—網(wǎng)絡(luò)邊界，和網(wǎng)絡(luò)邊界。只要網(wǎng)絡(luò)可以觸及的地方，就有犯罪的可能。大量研究傾向于將暗網(wǎng)描述成非法活動的“避風(fēng)港”，并呼吁對暗網(wǎng)進行監(jiān)管以減少滋生犯罪的可能。基于暗網(wǎng)接入容易、隱匿性強、交易方式特殊、交易內(nèi)容對公共安全危害性大的特點，暗網(wǎng)極易成為淫穢信息傳播渠道、非法物品交易平臺及恐怖主義的避風(fēng)港，部分研究人員認為完善暗網(wǎng)監(jiān)管機制首先要加強關(guān)于暗網(wǎng)的宣傳信息防控，加強對物流行業(yè)的監(jiān)管，以及提高用戶保密意識。也有學(xué)者認為，暗網(wǎng)問題很難解決，其中最重要的一點是跨國犯罪的復(fù)雜性與匿名機制使得暗網(wǎng)所構(gòu)成的威脅不受地域限制，尤其是區(qū)塊鏈技術(shù)的優(yōu)點給暗網(wǎng)的犯罪活動提供了極大的便利。針對暗網(wǎng)恐怖主義犯罪進行研究的學(xué)者認為，縱然相對表層網(wǎng)上的犯罪活動，暗網(wǎng)的犯罪分子在方式和手段上呈現(xiàn)更強的隱蔽性，但為提高匿名和安全程度，用戶需要經(jīng)常更新工具，并需要熟悉各種輔助軟件，由此提升了利用暗網(wǎng)的技術(shù)門檻，因此暗網(wǎng)犯罪活動在功能上具有輔助性，并非犯罪活動猖獗的“罪魁禍首”。

4.暗網(wǎng)賣家：如何構(gòu)建信任

盡管信任是非常私人的情感，暗網(wǎng)的賣家在匿名技術(shù)的“保駕護航”下，也必須通過構(gòu)建和買家之間的信任，擴大自己的用戶群體，為自己的產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)進行營銷。名聲對于暗網(wǎng)賣家而言，和表層網(wǎng)及現(xiàn)實中的買家同樣重要。對于無法進行當(dāng)面交易，也不存在任何交易法規(guī)約束的暗網(wǎng)，買家通常情況下本應(yīng)無法與賣家建立信任。但實際情況恰恰相反，不發(fā)貨或出售次品的情況在暗網(wǎng)上鮮少發(fā)生，且基于卡耐基梅隆大學(xué)的學(xué)者Nicolas Christin利用8個月的時間對“絲綢之路”上的184804條反饋意見進行的研究，暗網(wǎng)上產(chǎn)品的好評率高達97.8%。

像Airbnb房東或表層網(wǎng)購平臺賣家一樣，在暗網(wǎng)中的“供應(yīng)商”中也非常注重自己“品牌”的聲譽以及客戶滿意度。一般而言，暗網(wǎng)的供應(yīng)商界面會包含如下信息：完成交易總量，供應(yīng)商注冊時間，供應(yīng)商上次登錄時間，供應(yīng)商其他重要化名，競爭優(yōu)勢，退款策略，郵資，運送方式。確保即便買家最終不會購買他們提供的商品，也會對該賣家的可信度留下深刻印象。

事實上，暗網(wǎng)中使用的營銷策略是一種對普通電商營銷策略的模仿。他們不僅會在頁面上呈現(xiàn)產(chǎn)品圖片，并標注價格，發(fā)貨地，送貨地，庫存，創(chuàng)建和更新時間，賣家評價等，而且還會有折扣活動(如買二贈一)，會員特價及附加優(yōu)惠，為不滿意的買家提供退款保證。暗網(wǎng)賣家甚至也會通過“庫存有限”“限時供應(yīng)”等營銷技巧來促進銷售。一些急于占據(jù)市場或新成立的供應(yīng)商會通過提供“免費樣品”“全網(wǎng)最低”“評價交易”等服務(wù)，樹立“品牌”形象，也會通過設(shè)立暗網(wǎng)中的“節(jié)日”來推進促銷活動。比如，暗網(wǎng)中也會慶祝“黑色星期五”而進行折扣活動等。暗網(wǎng)市場的未來并非依賴于匿名網(wǎng)絡(luò)、比特幣，或是其他加密手段，真正能留住客戶的還是極佳的用戶服務(wù)和體驗。

競爭力、可信度與真誠，是暗網(wǎng)賣家建構(gòu)信任的三個基本要素。為了突出可靠，買家鼓勵賣家在評論里對回復(fù)速度，溝通是否流暢，運送貨物的方式是否足夠安全作出評價。買家的反饋信息無論正面還是負面，都無法被刪除。“良好的信用機制”吸引賣家從線下市場轉(zhuǎn)向暗網(wǎng)。通常來說，我們不會把暗網(wǎng)等同于普通的網(wǎng)絡(luò)社區(qū)，但暗網(wǎng)市場確實存在強烈的社區(qū)意識，如用戶會在Reddit(社交媒體平臺)上的社區(qū)進行分區(qū)聊天，公開譴責(zé)令其不滿意的暗網(wǎng)賣家。正如美國管理和信息專家詹姆斯·馬丁在他的暗網(wǎng)毒品研究中闡述，暗網(wǎng)有其自己的秩序，暗網(wǎng)中的用戶也以誠信標準審視他人的行為，無須依賴經(jīng)驗或是個體的評價，而是可以依靠整個暗網(wǎng)社區(qū)的群體判斷來進行選擇。

一些相關(guān)產(chǎn)業(yè)應(yīng)運而生，如一些網(wǎng)站會利用專業(yè)檢測人員提供對暗網(wǎng)中出售的藥物進行隨機測試的服務(wù)。如某暗網(wǎng)網(wǎng)站上面還會即時更新好評率最高的暗網(wǎng)市場排名及產(chǎn)品檢測進度。用戶可將購買的樣品送到一個由社區(qū)自主成立的藥物測試實驗室進行檢測，隨后他們會把檢測結(jié)果反饋給用戶，無論是“偷工減料”還是“以次充好”，結(jié)果都會公布在這一網(wǎng)站上，披露銷售此類產(chǎn)品的供應(yīng)商信息，不被信任的供應(yīng)商將被驅(qū)逐出暗網(wǎng)市場。

正如前文所述，在數(shù)字公共總賬的每一個比特幣付款記錄都被稱作區(qū)塊鏈，區(qū)塊鏈記錄比特幣在用戶之間的轉(zhuǎn)移。這種分布式的記賬技術(shù)，使得暗網(wǎng)可以構(gòu)成獨立的虛擬社會，擁有自己獨立、封閉的信用體系，不受線下信用系統(tǒng)的控制，也難以被監(jiān)管犯罪行為的手段所追蹤。

日前，美國證券交易委員會官員發(fā)表聲明稱比特幣和以太幣都不屬于證券，在此前，他們也對比特幣交易風(fēng)險對用戶發(fā)出警告。我國政府全面禁止比特幣等虛擬貨幣ICO(首次幣發(fā)行，區(qū)塊鏈術(shù)語)，使得加密貨幣在主流市場的交易前景撲朔迷離。盡管受到流通的束縛，投資者對比特幣未來發(fā)展仍抱持期許，寄望于通過限制加密貨幣退出交易的手段削弱暗網(wǎng)交易及其隱蔽性，顯然不妥。

(作者：鄧冰，單位：北京大學(xué)新媒體研究院)

[責(zé)任編輯：楊凡、崔中連]

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