2018年4月，濟(jì)南警方在縝密偵查、充分取證的基礎(chǔ)上，一舉端掉了一個打著“西部開發(fā)”“國家扶貧”“原始股”“區(qū)塊鏈”“電子商務(wù)”為幌子的傳銷團(tuán)伙，抓獲主要嫌疑人十余人，凍結(jié)涉案賬戶百余個，查獲涉案資金3億余元。

2017年底，濟(jì)南市公安局經(jīng)偵支隊民警主動出擊，多渠道查找犯罪線索。通過數(shù)據(jù)分析、碰撞、對比發(fā)現(xiàn)河南一家叫惠樂益電子商務(wù)公司（以下簡稱“惠樂益”）有疑似網(wǎng)絡(luò)傳銷的行為。該傳銷組織通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展會員繳納會員費，并采用一種消費返利模式。

民警通過外圍調(diào)查，了解到這家電子商務(wù)公司注冊經(jīng)營范圍是網(wǎng)上貿(mào)易代理、網(wǎng)上商務(wù)咨詢服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)信息咨詢服務(wù)、銷售等，而實際從事的卻與此大相徑庭。“惠樂益”構(gòu)架了一個網(wǎng)上平臺，名義上是賣商品，實際上是一個皮包公司，主要是發(fā)展會員。

主犯孫某，自2016年以來借助P2P平臺、以及網(wǎng)絡(luò)為載體，以繳納不等金額的入門費可以獲得原始股、獲取公司分紅等噱頭進(jìn)行傳銷活動。自2017年以來，孫某等人又成立惠樂益平臺，以惠樂益商城為載體進(jìn)行傳銷活動，并將原來投資平臺客戶全部轉(zhuǎn)移至惠樂益商城進(jìn)行運作。鼓動會員繳納代理費、吸收新會員，按照“業(yè)績”將投資者分為“區(qū)域代理”“省級代理”“市級代理”“縣級代理”“普通會員”五個層次。

該團(tuán)伙通過上級提取下級拉人頭費用進(jìn)行計酬，并設(shè)定消費獎、運營獎等獎勵方式，短時間內(nèi)將其影響力擴(kuò)大到數(shù)十萬人，涉及全國30多個省市區(qū)，山東一省的受害者就達(dá)上萬人，造成了極壞的社會影響，如果公司資金鏈斷裂將對社會經(jīng)濟(jì)、投資者造成重大損失。

濟(jì)南市公安局經(jīng)偵支隊、濟(jì)陽縣公安局立即成立專案組，“磨刀不誤砍柴工”專案組先期集中精力對網(wǎng)絡(luò)傳銷的構(gòu)架、人員、資金情況進(jìn)行了大量獲取、篩選、整理工作，獲取有價值信息20余萬條，獲取300多個賬戶信息，平臺會員信息數(shù)十萬條，一個龐大的傳銷組織脈絡(luò)逐步顯現(xiàn)。

市局經(jīng)偵支隊及時向省廳經(jīng)偵總隊、市局領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了匯報，得到了各級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，經(jīng)偵支隊、濟(jì)陽縣局抽調(diào)民警100余名警力參加專案行動，一張無形的大網(wǎng)正在慢慢地收起纜繩。

4月初，專案組對主要犯罪嫌疑人展開“逐個盯防”，民警行程10萬余里，摸清了他們的活動軌跡，在河南省廳經(jīng)偵總隊、鄭州市經(jīng)偵支隊的協(xié)助下，兩地統(tǒng)一指揮、聯(lián)合用警，在鄭州當(dāng)?shù)匾伙埖陼h廳內(nèi)將傳銷組織會場全面控制，當(dāng)場將主犯、發(fā)起人、公司負(fù)責(zé)人等10余名犯罪嫌疑人一舉抓獲，現(xiàn)場控制參與傳銷人員100余人，摧毀了惠樂益公司這一網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺。

提起傳銷大家都認(rèn)為是人傳人、人帶人，“惠樂益”傳銷團(tuán)伙在不到一年的時間發(fā)展會員的數(shù)字和速度非常驚人，這到底是一個什么樣的模式呢？他又使用了什么樣的手段，能在短時間內(nèi)聚集那么多的會員和資金呢？

主犯孫某，他年輕的時候判過刑，在監(jiān)獄里自己學(xué)了很多經(jīng)濟(jì)方面的書籍，孫某一直認(rèn)為自己是有超凡的商業(yè)智慧，認(rèn)為自己是一個商業(yè)天才。

2015年，孫某和河南的李某創(chuàng)立了一家公司，這家公司以平臺為背景，發(fā)展層級會員，層層提取人頭費，而且搞得規(guī)模很大，后來因為分贓不均，孫某就帶著十幾萬會員離開了這個團(tuán)伙開始單干。

2017年初孫某在河南創(chuàng)立了這個河南惠樂益電子商務(wù)公司，公司一開始就建立了一個五級的層遞返利的模式。惠樂益模式分了五大區(qū)，分別是東西南北中，從大區(qū)往下，有省、市、縣和普通會員。在孫某等人的蠱惑下，很多抱著發(fā)財夢的群眾加入了“惠樂益”傳銷組織，這其中有相當(dāng)一部分人是大學(xué)生。

為了蠱惑不明群眾的加入，孫某一伙人也是費盡心機(jī)，把國家倡導(dǎo)的西部大開發(fā)”、“一帶一路”、"扶貧“等一些新鮮名詞在他們的網(wǎng)絡(luò)傳銷中重點提及。為了蠱惑更多的群眾加入到“惠樂益”傳銷里面，這個傳銷團(tuán)伙還適當(dāng)?shù)倪M(jìn)行“讓利”，讓很多群眾被這些暫時的利益蒙蔽了雙眼。

2017年10月，孫某一伙開始與某些地方的公司合作銷售一些食品、商品，通過這種方式的掩護(hù)，“惠樂益”的會員量和涉案金額發(fā)展迅速。為了更好的吸引會員加入，惠樂益加進(jìn)了電子幣、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)等一些新名詞。

（齊魯晚報·齊魯壹點記者 杜洪雷）

[責(zé)任編輯：楊凡、楊婷婷]

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