2018年12月10日，青島市中級人民法院對被告單位德正資源控股有限公司、被告人陳基鴻等人合同詐騙、信用證詐騙案一審公開宣判，以合同詐騙罪、信用證詐騙罪、騙取票據(jù)承兌、金融票證罪、單位行賄罪，數(shù)罪并罰判處被告單位德正資源控股有限公司罰金人民幣三十億一千二百萬元，以合同詐騙罪、信用證詐騙罪、騙取票據(jù)承兌、金融票證罪、貸款詐騙罪、單位行賄罪，數(shù)罪并罰判處被告人陳基鴻有期徒刑二十三年，并處罰金人民幣二百二十萬元，分別判處其他被告人江平、楊悅、陳旭軍、劉先洲、袁妮、張家春、薛鍵、王文宏、黃義發(fā)十年至三年不等的有期徒刑，并處罰金。查扣在案的涉案資產(chǎn)依法予以拍賣，所得款依照相關(guān)規(guī)定處置后按比例退賠被害單位。責(zé)令被告單位德正資源控股有限公司繼續(xù)退賠被害單位的經(jīng)濟(jì)損失，并繼續(xù)追繳相關(guān)違法所得。

法院經(jīng)審理查明，被告人陳基鴻于2004年9月注冊成立德正資源控股有限公司，并以該公司為基礎(chǔ)，先后實(shí)際控制經(jīng)營60余家境內(nèi)外公司。2012年11月至2014年5月，在“德正系公司”明顯不具備還款及履行合同能力的情況下，為持續(xù)獲取資金，按照陳基鴻的指使、授意，被告人江平、楊悅、陳旭軍、劉先洲、袁妮、王文宏、黃義發(fā)采取重復(fù)編排貨物信息、私刻印章等手段共同偽造青島港（集團(tuán)）有限公司大港分公司、煙臺港集團(tuán)蓬萊港有限公司氧化鋁、鋁錠、電解銅倉單、轉(zhuǎn)貨證明等貨權(quán)憑證，并使用偽造的貨權(quán)憑證欺騙在國際上具有較高信譽(yù)的倉儲監(jiān)管公司出具監(jiān)管倉單，或者通過賄賂被告人張家春、薛鍵出具內(nèi)容虛假或超出庫存數(shù)量的倉單、核庫確認(rèn)書等證明文件，并利用上述虛假的倉單或證明文件，以“德正系公司”名義與大量國內(nèi)外公司簽訂銷售、回購合同，或欺騙其他公司為“德正系公司”提供擔(dān)保等方式，騙取多家公司資金共計(jì)123億余元（其中2.7億余元未遂）；此外，還通過重復(fù)質(zhì)押或?qū)⑸鲜鰝卧熵洐?quán)憑證質(zhì)押于銀行等方式，騙取13家銀行貸款、信用證、承兌匯票，共計(jì)36億余元。上述資金大部分用于歸還銀行借款、利息和其他到期債務(wù)。2004年至2014年，“德正系公司”為謀取不正當(dāng)利益，分別向被告人張家春、薛鍵及毛小兵行賄。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法查封、扣押和凍結(jié)了“德正系公司”、各被告人及相關(guān)公司、人員名下房產(chǎn)、土地、股權(quán)、銀行存款、現(xiàn)金以及鋁錠、氧化鋁、電解銅等資產(chǎn)。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告單位德正資源控股有限公司以非法占有為目的，采取偽造貨權(quán)憑證簽訂合同等方式，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為構(gòu)成合同詐騙罪；采取重復(fù)質(zhì)押或偽造貨權(quán)憑證質(zhì)押等方式，騙取銀行信用證、承兌匯票，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為分別構(gòu)成信用證詐騙罪、騙取票據(jù)承兌、金融票證罪；為謀取不正當(dāng)利益向國家工作人員行賄，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成單位行賄罪。被告人陳基鴻作為公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，除組織、領(lǐng)導(dǎo)上述犯罪行為外，還以單位名義詐騙銀行貸款，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為分別構(gòu)成合同詐騙罪、信用證詐騙罪、騙取票據(jù)承兌、金融票證罪、單位行賄罪、貸款詐騙罪。其余9名被告人作為公司其他直接責(zé)任人員，所涉罪名均成立。被告單位和10被告人分別有自首、從犯、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、主動退繳違法所得等量刑情節(jié)。法院根據(jù)被告單位及各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，依照我國刑法和刑事訴訟法相關(guān)規(guī)定作出上述判決。

宣判后，被告單位德正資源控股有限公司、被告人陳基鴻等人當(dāng)庭均表示不上訴。

被害單位代表、被告人家屬及社會各界群眾40余人旁聽了庭審。

[責(zé)任編輯：楊凡、穆楠]

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