原標(biāo)題：民生銀行臨沂分行成功舉辦“2021年新員工反洗錢專項(xiàng)培訓(xùn)”

來源：中國(guó)山東網(wǎng)

為有效提升新員工洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和業(yè)務(wù)水平，進(jìn)而全面提升基層人員反洗錢履職能力，臨沂分行于近日成功舉辦“2021年新員工反洗錢專項(xiàng)培訓(xùn)”，新入職員工18人參加了此次培訓(xùn)。

本次培訓(xùn)由分行法律合規(guī)部反洗錢專崗人員就反洗錢的基本知識(shí)進(jìn)行講解，包括反洗錢概念和法律體系，講解了目前的反洗錢監(jiān)管形勢(shì)、現(xiàn)行的反洗錢制度以及執(zhí)行細(xì)則等。同時(shí)，結(jié)合最新的洗錢風(fēng)險(xiǎn)案例進(jìn)行剖析、講解，明確客戶身份識(shí)別以及盡職調(diào)查工作的必要性和重要性。

首先對(duì)反洗錢概念和法律體系進(jìn)行了講解，包括洗錢的由來、洗錢的概念以及我國(guó)反洗錢的法律體系等，特別強(qiáng)調(diào)了洗錢對(duì)社會(huì)的危害。其次明確目前監(jiān)管處罰力度不斷加強(qiáng)，對(duì)監(jiān)管形式進(jìn)行了剖析。再次對(duì)現(xiàn)行的反洗錢制度以及執(zhí)行細(xì)則進(jìn)行深入講解，包括客戶身份識(shí)別以及交易記錄保存制度、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分及管理制度、大額和可疑交易報(bào)告制度、日常宣傳培訓(xùn)工作等，最后結(jié)合最新的洗錢風(fēng)險(xiǎn)案例進(jìn)行剖析、講解，明確客戶身份識(shí)別以及盡職調(diào)查的重要性，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)客戶身份識(shí)別以及客戶資料保存是客戶身份識(shí)別以及反洗錢工作的第一道安全大門。

本次培訓(xùn)內(nèi)容緊密貼合新員工新入行的實(shí)際操作背景，使新員工對(duì)反洗錢工作有了基本認(rèn)知，對(duì)當(dāng)前反洗錢形勢(shì)有了更加深刻的認(rèn)識(shí)，對(duì)反洗錢日常工作重點(diǎn)要求、防范舉措有了更多的了解和掌握，為新入職員工在今后工作時(shí)間中進(jìn)一步做好反洗錢工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

[責(zé)任編輯：楊凡、崔中連]

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