原標(biāo)題：半年“洗錢”2.2億！山東警方打掉一跨境洗錢團(tuán)伙

來(lái)源：魯網(wǎng)

魯網(wǎng)·泰山財(cái)經(jīng)9月18日訊（記者 韓黟瞳）從一個(gè)嫌疑手機(jī)號(hào)入手，刑偵、網(wǎng)警、派出所多警種合成作戰(zhàn)，經(jīng)過(guò)近50天的持續(xù)偵查，青島黃島警方成功打掉一跨境洗錢團(tuán)伙，一舉抓獲犯罪嫌疑人9名，涉案金額達(dá)2.2億元。

“不許動(dòng)！我們是警察！”民警猛然沖進(jìn)房間。

在青島市李滄區(qū)一家賓館內(nèi)，正在擺弄著幾部手機(jī)和十幾張銀行卡的史某東驚駭變色，癱坐在了地上。

近日，隨著史某東的落網(wǎng)，涉案主要成員全部被抓獲歸案。

前段時(shí)間，青島市公安局反詐中心在工作中發(fā)現(xiàn)一條線索，一個(gè)132開頭的手機(jī)號(hào)涉嫌與“跑分”平臺(tái)有關(guān)聯(lián)，民警迅速進(jìn)行初查研判，手機(jī)號(hào)持有人史某東進(jìn)入警方視線。辦案民警圍繞史某東展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)其名下一張銀行卡極為可疑。黃島警方立即成立專案組，從刑偵、網(wǎng)警及泊里派出所調(diào)精干力量，全面展開偵查。

通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)，史某東除與陳某靈資金來(lái)往頻繁外，與楊某宏、葉某博等人也有密切關(guān)聯(lián)，而楊某宏、陳某靈、葉某博等多名男青年疑似居住在星光島上。

一個(gè)秘密街頭交易

星光島是一個(gè)半島，島上除了幾個(gè)居民小區(qū)外，還有多家星級(jí)酒店，與外界的通道只有兩座橋。平時(shí)進(jìn)出星光島的人員、車輛以外地來(lái)的游客居多，嫌疑人選擇在星光島上落腳，具有很強(qiáng)的隱蔽性。

之后，專案民警發(fā)現(xiàn)葉某博騎電動(dòng)自行車外出與一名黑衣男子接頭。會(huì)面期間，黑衣男子交給葉某博一包東西，葉某博迅速返回了星光島。經(jīng)偵查，這名黑衣男子是專門販賣銀行卡的賈某云。

收網(wǎng)抓捕一波三折

經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的偵查，專案組摸清了陳某靈、楊某宏、葉某博等主要涉案人員的活動(dòng)情況。8月5日，專案組判斷陳某靈等人應(yīng)該都會(huì)從外地返回星光島，決定部署抓捕工作。

讓偵查民警始料不及的是，嫌疑人員經(jīng)常騎的白色電動(dòng)自行車沒(méi)有停在樓下，整整一天時(shí)間，嫌疑人都沒(méi)有出入。難道嫌疑人已經(jīng)逃走了？偵查民警還是從白色電動(dòng)自行車入手追查，在隔壁小區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)了它的蹤跡。

民警判斷，嫌疑人并沒(méi)有被驚動(dòng)，只是轉(zhuǎn)移了犯罪窩點(diǎn)。此時(shí)如果強(qiáng)行入室抓捕，隱患極大，專案組決定智取。

楊某宏、葉某博、許某文三名嫌疑人一同下樓，他們有說(shuō)有笑，準(zhǔn)備去超市購(gòu)物。守候的偵查民警立即實(shí)施抓捕，將楊某宏等三人擒獲。

隨后，民警將正在室內(nèi)作案的陳某靈等4人查獲。房間內(nèi)裝有多臺(tái)電腦，擺滿了手機(jī)、銀行卡以及大量用于電詐活動(dòng)的設(shè)備。經(jīng)過(guò)清點(diǎn)，當(dāng)場(chǎng)繳獲涉案手機(jī)33部，各類銀行卡146張，電腦6臺(tái)，查扣涉案資金40余萬(wàn)元。

之后，民警順線將卡販賈某云抓獲。在史某東落網(wǎng)，民警當(dāng)場(chǎng)查獲涉案銀行卡十余張及多部手機(jī)。目前，楊某宏等8名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施。

瘋狂“跑分”涉案2.2億

經(jīng)查，這個(gè)幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“洗錢”團(tuán)伙以楊某宏為首，他們組織嚴(yán)密，分工明確，正準(zhǔn)備招攬人手、擴(kuò)大規(guī)模的時(shí)候，被青島警方一舉摧毀。

楊某宏在組織“洗錢”犯罪活動(dòng)前，他還從事買賣銀行卡犯罪活動(dòng)。據(jù)楊某宏供述，2020年12月，他通過(guò)社交軟件與陳某靈和羅某洋結(jié)識(shí)，將收購(gòu)來(lái)的40余套銀行卡、手機(jī)卡、U盾和卡主的身份證照片賣給他們，獲利6萬(wàn)余元。

據(jù)陳某靈供述，2020年11月，他在社交軟件里聊天時(shí)，發(fā)現(xiàn)有收“四件套”的信息，感覺(jué)干這個(gè)利潤(rùn)很高，就和同學(xué)羅某洋開始一塊收卡賣卡。

2021年3月，楊某宏、陳某靈和羅某洋都想要賺更多的錢，他們不再滿足于買賣銀行卡，分別從山西和貴州來(lái)到青島，合伙出資租房子、買設(shè)備，并且招攬工作人員，為境外賭博網(wǎng)站代收代付轉(zhuǎn)移資金，從而賺取傭金，即電詐行業(yè)內(nèi)所稱的“跑分”。

該團(tuán)伙分工明確，楊某宏負(fù)責(zé)收購(gòu)銀行卡；陳某靈負(fù)責(zé)聯(lián)系境外賭博網(wǎng)站招攬業(yè)務(wù)；羅某洋負(fù)責(zé)日常管理；葉某博負(fù)責(zé)記賬；其他招攬來(lái)的許某杰等人為操作員，負(fù)責(zé)“跑分”。

楊某宏等人與卡販?zhǔn)纺硸|、賈某云建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，這個(gè)“洗錢”團(tuán)伙從3月份開始，全天進(jìn)行操作轉(zhuǎn)賬，每天涉案流水少則幾十萬(wàn)元，多則數(shù)百萬(wàn)元，總涉案資金達(dá)2.2億元。

目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。

[責(zé)任編輯：楊凡、崔中連]

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