原標(biāo)題：山東：特大幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案告破

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經(jīng)過(guò)半年多的偵破工作，近日，山東省淄博市公安局柳泉分局摧毀了一個(gè)特大倒賣(mài)銀行卡、為境外電信詐騙與網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪洗錢(qián)的團(tuán)伙。該案由公安部督辦，共抓獲犯罪嫌疑人97人，查扣銀行卡、手機(jī)卡等300多件，初步查證涉案資金流水超13億元。

嫌疑人銀行卡異常 一個(gè)月內(nèi)資金流水上億

柳泉警方去年9月在工作中獲得線(xiàn)索，淄博市張店區(qū)杜某等5人銀行卡資金流水異常，賬戶(hù)在較短的時(shí)間內(nèi)交易額巨大。

山東省淄博市公安局柳泉分局局長(zhǎng) 齊永剛：其中一張銀行卡的交易額在一個(gè)月時(shí)間內(nèi)高達(dá)1億多元，少的也有幾千萬(wàn)元，這與幾個(gè)人的身份嚴(yán)重不符，而且賬面流水存在即入即出，且大部分都是跨行交易，交易時(shí)間一般選擇在凌晨。

杜某等人大都無(wú)正當(dāng)職業(yè)，收入較低，短期內(nèi)有如此大額的銀行轉(zhuǎn)賬與家庭收支有明顯差異。案情重大，警方立即成立專(zhuān)案組偵破此案，隨著調(diào)查的深入，專(zhuān)案組民警發(fā)現(xiàn)，這幾張銀行卡存在的問(wèn)題遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這些。

山東省淄博市公安局柳泉分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 曲鵬飛：我們通過(guò)全國(guó)反詐平臺(tái)，對(duì)這5個(gè)人銀行卡進(jìn)行查詢(xún)發(fā)現(xiàn)，這5個(gè)人銀行卡也被其他省市公安機(jī)關(guān)查詢(xún)過(guò)，基本上證實(shí)這5個(gè)人涉案銀行卡就是用于電信詐騙或者網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢(qián)。

為防止犯罪嫌疑人串供、逃跑，專(zhuān)案組立即組織警力，對(duì)杜某等5人開(kāi)展抓捕。在淄博張店、淄川等地，民警將犯罪嫌疑人杜某等人抓獲。審查中杜某等人交代，為謀取利益，他們用自己的身份信息辦理了銀行卡和與之綁定的U盾、手機(jī)卡，分別以每套500到1000元不等的價(jià)格，賣(mài)給了專(zhuān)門(mén)倒賣(mài)銀行卡四件套的卡商，被用于為境外電線(xiàn)詐騙等犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)。

15個(gè)省份共梳理嫌犯200余人

經(jīng)查，杜某等5人一共向卡商出售自己名下的銀行卡四件套41套，這其中，杜某出售銀行卡四件套6套，合計(jì)涉案資金流水八千二百多萬(wàn)元，包某出售銀行卡四件套5套，合計(jì)涉案資金流水一億一千多萬(wàn)元。這41套銀行四件套總共涉案資金流水高達(dá)兩億六千七百多萬(wàn)元。

杜某等人被抓后，專(zhuān)案組民警調(diào)取了數(shù)百萬(wàn)條相關(guān)數(shù)據(jù)，獲取了大量銀行卡、手機(jī)卡信息，并對(duì)所有銀行卡流水走向、手機(jī)卡關(guān)聯(lián)信息等進(jìn)行深入研判，梳理出倒賣(mài)銀行卡四件套卡商的層級(jí)和架構(gòu)。

山東省淄博市公安局柳泉分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 王德臣：我們成功梳理出一級(jí)卡商4名，主要分布在境外，二級(jí)卡商6名，主要分布在這個(gè)江西、廣西、廣東等省（區(qū)），三級(jí)卡商16名，下游買(mǎi)賣(mài)營(yíng)銷(xiāo)人員208人，涉及全國(guó)15個(gè)省（區(qū)）市。

在淄博桓臺(tái)等縣區(qū)，警方專(zhuān)案組將邢某等3名本地卡商抓獲歸案。

山東省淄博市公安局柳泉分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 曲鵬飛：這3名卡商就是向一般務(wù)工人員收取銀行卡，然后再給上線(xiàn)卡商，從中掙取差價(jià)，我們?yōu)榱搜杆倜宸缸飯F(tuán)伙的組織架構(gòu)，在兩個(gè)星期之內(nèi)迅速抓獲犯罪嫌疑人23名。

這些犯罪嫌疑人不僅包括許多賣(mài)卡人員，還有劉某等二級(jí)卡商。經(jīng)審訊，專(zhuān)案組很快掌握了以臧某為首倒賣(mài)銀行卡四件套、為境外團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)的犯罪事實(shí)。2020年8月，臧某曾因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被山東臨沂警方上網(wǎng)追逃，盡管如此，他仍不收手，安排姜某、劉某等多名團(tuán)伙骨干，分別到臨沂、淄博等地發(fā)展下線(xiàn)，收購(gòu)銀行卡。

洗錢(qián)涉案金額13億 獲利300余萬(wàn)

劉某是臧某信得過(guò)的團(tuán)伙二號(hào)人物，他主要負(fù)責(zé)對(duì)收購(gòu)來(lái)的銀行卡進(jìn)行驗(yàn)卡，看是否真實(shí)有效，此外，他還負(fù)責(zé)去銀行提取傭金。臧某發(fā)現(xiàn)，為境外團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)要比倒賣(mài)銀行卡來(lái)錢(qián)更容易，于是，他就讓劉某雇傭人員，用收購(gòu)來(lái)的銀行卡轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)。

劉某是2019年結(jié)識(shí)臧某的，開(kāi)始時(shí)，他只是將自己的銀行卡賣(mài)給臧某，從中獲利。在交往中，臧某覺(jué)得劉某忠誠(chéng)可信，便把他當(dāng)成心腹重用。2021年4月，臧某安排劉某，用收購(gòu)來(lái)的銀行卡轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)。于是，劉某就從老家臨沂找了4名年輕人，在淄博的出租房?jī)?nèi)接受境外指令，用收購(gòu)的銀行卡為境外團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)。

劉某等人落網(wǎng)后，抓捕臧某就成了專(zhuān)案組的工作重心。警方偵查發(fā)現(xiàn)，臧某反偵查意識(shí)極強(qiáng)，他從不使用電話(huà)、微信等常規(guī)通信工具，手機(jī)用境外開(kāi)戶(hù)的流量卡，與他人聯(lián)系用的是國(guó)外聊天軟件，并且居無(wú)定所，唯有一名專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)臧某起居的張某知道其藏身地點(diǎn)。

山東省淄博市公安局柳泉分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 吳玉祥：進(jìn)行信息研判之后，開(kāi)始對(duì)張某進(jìn)行抓捕。最終在一個(gè)高檔小區(qū)將這個(gè)張某抓獲。確定了臧某的藏匿地點(diǎn)，最終將犯罪嫌疑人臧某抓獲歸案，我們?cè)诜缸锵右扇瞬啬涞攸c(diǎn)內(nèi)當(dāng)場(chǎng)查獲手機(jī)20多部，銀行卡四件套100多套。

目前，已落網(wǎng)的97名犯罪嫌疑人均被警方以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法采取刑事強(qiáng)制措施。案件仍在進(jìn)一步偵辦中。

（總臺(tái)央視記者 張賽 侯西魁）

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