原標(biāo)題：青島銀行業(yè)啟動(dòng)首批反詐示范網(wǎng)點(diǎn)

來源：青島早報(bào)

原標(biāo)題：青島銀行業(yè)啟動(dòng)首批反詐示范網(wǎng)點(diǎn)

來源：青島早報(bào)

早報(bào)1月12日訊 近日，記者從人行青島市中心支行獲悉，為深入推進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理，深化警銀協(xié)作、聯(lián)防聯(lián)控，進(jìn)一步健全銀行網(wǎng)點(diǎn)預(yù)警、勸阻及宣傳機(jī)制。人民銀行青島市中心支行與青島市公安局聯(lián)合印發(fā)了《青島市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反詐宣防網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作實(shí)施方案》，全市首批125家I類示范銀行網(wǎng)點(diǎn)正式掛牌。

示范銀行網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)資金鏈治理工作需要及賬戶風(fēng)險(xiǎn)分析研判，結(jié)合轄區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)分布、區(qū)域特點(diǎn)、客戶特征等實(shí)際情況，建立Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類反詐宣防網(wǎng)點(diǎn)綜合管理機(jī)制。同時(shí)，綜合考慮涉案賬戶占比、風(fēng)控水平、重點(diǎn)區(qū)域及行別分布等因素，細(xì)化反詐宣防網(wǎng)點(diǎn)分類管理的具體措施，打造操作性強(qiáng)、可復(fù)制、易推廣的反詐宣防網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)模式。同時(shí)，密切跟蹤電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新變化、新趨勢(shì)及活動(dòng)特征，實(shí)施反詐宣防網(wǎng)點(diǎn)動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，適時(shí)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)所屬類別進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，持續(xù)完善“遞進(jìn)式”宣傳教育場(chǎng)景布設(shè)，實(shí)行大堂經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、網(wǎng)點(diǎn)主管、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人“四級(jí)”負(fù)責(zé)制以及公安“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”巡查等重點(diǎn)措施，促進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)分類管理能力與賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控水平的雙提升。此外，各區(qū)（市）反詐中心對(duì)轄內(nèi)反詐宣防網(wǎng)點(diǎn)實(shí)行“聯(lián)系點(diǎn)”負(fù)責(zé)制，安排專人開展常態(tài)化網(wǎng)點(diǎn)巡查和駐點(diǎn)，并在開戶人員身份核驗(yàn)、賬戶管控申訴、突發(fā)警情處置、宣傳教育等方面進(jìn)行聯(lián)動(dòng)，形成打擊合力，全面提升資金鏈治理工作的整體性、系統(tǒng)性、協(xié)同性。（觀海新聞/青島早報(bào)記者 鄒忠昊 通訊員 李世娟）

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