齊商銀行東營(yíng)墾利支行：阻斷風(fēng)險(xiǎn)交易，挽回資金損失
來(lái)源：齊魯壹點(diǎn)客戶端
2024-06-11 18:59:06
原標(biāo)題：齊商銀行東營(yíng)墾利支行：阻斷風(fēng)險(xiǎn)交易，挽回資金損失
來(lái)源：大眾報(bào)業(yè)·齊魯壹點(diǎn)
原標(biāo)題：齊商銀行東營(yíng)墾利支行：阻斷風(fēng)險(xiǎn)交易，挽回資金損失
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近日，齊商銀行東營(yíng)墾利支行營(yíng)業(yè)室在日常資金監(jiān)測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，某公司對(duì)公結(jié)算賬戶出現(xiàn)異常交易現(xiàn)象。該賬戶資金快進(jìn)快出，過(guò)渡性質(zhì)明顯，與客戶日常交易習(xí)慣不相符，這一反常情況立即引起了工作人員的警覺(jué)。
東營(yíng)墾利支行工作人員憑著敏銳的判斷力，在交易發(fā)生當(dāng)天試圖聯(lián)系單位法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，但法人電話一直無(wú)法接通、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人表示不知情。面對(duì)客戶異常行為，工作人員認(rèn)為此賬戶存在出租、出借行為的嫌疑。于是立即對(duì)賬戶進(jìn)行了只收不付的限制，避免了63萬(wàn)元資金被轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)。
在齊商銀行該賬戶被控制的次日，此賬戶因涉嫌電信詐騙，連續(xù)被多家公安機(jī)關(guān)進(jìn)行凍結(jié)。很快，某地公安機(jī)關(guān)與東營(yíng)墾利支行取得聯(lián)系，支行按規(guī)定將截留金額中20.32萬(wàn)元返還給受害人?，F(xiàn)場(chǎng)，公安機(jī)關(guān)和受害人向齊商銀行東營(yíng)墾利支行送上表?yè)P(yáng)信和錦旗表示感謝。
（趙旋）
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