原標題：東營農商銀行：精準資金攔截 守護群眾錢袋子

來源：大眾報業(yè)·齊魯壹點

原標題：東營農商銀行：精準資金攔截 守護群眾錢袋子

來源：大眾報業(yè)·齊魯壹點

近日，東營農商銀行仙河支行憑借敏銳的風險識別能力和高效的“警銀聯(lián)動”機制，成功攔截一起涉詐資金取現(xiàn)的電信網(wǎng)絡詐騙案例，成功攔截涉詐資金10萬元。

冉女士持卡至仙河支行辦理現(xiàn)金預約業(yè)務，稱其次日取現(xiàn)10萬元。經(jīng)查，預約時賬戶無相應資金，且當工作人員核實取款用途時，該客戶回答含糊其辭。面對工作人員的詢問，冉女士使用手機上不知名軟件撥打電話聯(lián)系第三人，后改口預約取現(xiàn)50萬元。面對上述疑點，工作人員憑借專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)及負責的工作態(tài)度判斷該客戶極有可能涉嫌詐騙。于是仍按照客戶要求表面上答應了客戶的預約申請，同時對此賬戶采取暫停非柜面的管控措施，運營副行長第一時間啟動“警銀聯(lián)動”機制，聯(lián)系東營市公安局東營港分局反詐中心反映情況，反詐中心回復等客戶再次到網(wǎng)點預約時立即聯(lián)系反詐中心。

次日下午4時左右，冉女士在資金到賬后至網(wǎng)點辦理取款業(yè)務，工作人員一邊向客戶詢問資金用途、核實交易對手相關情況以此穩(wěn)住客戶，同時第一時間聯(lián)系反詐中心。民警到達后將該客戶帶回進一步調查，經(jīng)查該筆資金確為涉詐資金。此次攔截案件不僅協(xié)助受害人挽回了潛在的經(jīng)濟損失，更為當?shù)胤丛p中心偵破電信詐騙案件提供了重要線索，受到了當?shù)胤丛p部門的表揚。

防范電信網(wǎng)絡詐騙工作任重道遠。下一步，東營農商銀行將繼續(xù)做好警銀聯(lián)動協(xié)作，進一步提升精準風險防控能力，加強員工識騙專業(yè)素養(yǎng)，落實精準反詐宣傳，持續(xù)開展全民反詐宣傳工作，筑牢防范電信網(wǎng)絡詐騙安全防線，為守護群眾的錢袋子貢獻金融力量。

（劉志娟）

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