本報(bào)記者　張頔　　　　　

9月13日,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)(簡(jiǎn)稱“中國(guó)互金協(xié)會(huì)”)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示稱,各類所謂“幣”的交易平臺(tái)在我國(guó)并無(wú)合法設(shè)立的依據(jù)。并表示,比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動(dòng)的工具,投資者應(yīng)保持警惕,發(fā)現(xiàn)違法犯罪活動(dòng)線索應(yīng)立即報(bào)案。

以比特幣為代表的“虛擬貨幣”進(jìn)入中國(guó)不久便引起了監(jiān)管層的注意,隨著交易規(guī)模的擴(kuò)大,監(jiān)管層也開始著手進(jìn)行規(guī)范清理。今年8月30日,中國(guó)互金協(xié)會(huì)就曾發(fā)布對(duì)ICO(代幣發(fā)行融資)的風(fēng)險(xiǎn)提示。9月4日,監(jiān)管部門宣布將ICO定性為非法金融活動(dòng),暫停國(guó)內(nèi)一切交易。

根據(jù)七部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》,任何所謂的代幣融資交易平臺(tái)不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù),不得買賣或作為中央對(duì)手方買賣代幣或“虛擬貨幣”,不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價(jià)、信息中介等服務(wù)。

近期,各地監(jiān)管部門加強(qiáng)了對(duì)比特幣等“虛擬貨幣”交易平臺(tái)的調(diào)查。北京市金融工作局在9月上旬召開會(huì)議,要求代幣發(fā)行融資交易平臺(tái)以及虛擬貨幣交易平臺(tái)必須做出全面清理整頓工作。還有媒體報(bào)道稱,監(jiān)管當(dāng)局決定關(guān)閉中國(guó)境內(nèi)“虛擬貨幣”的交易所。

不光是我國(guó)逐步收緊對(duì)“虛擬貨幣”的監(jiān)管,近期其他國(guó)家對(duì)ICO及“虛擬貨幣”投資活動(dòng)的監(jiān)管也趨于嚴(yán)厲。9月12日,英國(guó)金融市場(chǎng)行為監(jiān)管局(FCA)針對(duì)ICO和數(shù)字貨幣風(fēng)險(xiǎn)發(fā)布警告,稱ICO是高風(fēng)險(xiǎn)、投機(jī)性強(qiáng)的投資活動(dòng)。

中國(guó)互金協(xié)會(huì)在13日晚的風(fēng)險(xiǎn)提示中指出,不法分子往往利用交易平臺(tái)獲取所謂“虛擬貨幣”以從事相關(guān)非法活動(dòng),存在較大的法律風(fēng)險(xiǎn)。各類所謂“幣”的交易平臺(tái)在我國(guó)并無(wú)合法設(shè)立的依據(jù)。中國(guó)互金協(xié)會(huì)同時(shí)呼吁:各會(huì)員單位應(yīng)履行行業(yè)自律公約的承諾,嚴(yán)格遵守國(guó)家法律和監(jiān)管規(guī)定,不參與任何與所謂“虛擬貨幣”相關(guān)的集中交易或?yàn)榇祟惤灰滋峁┓?wù),主動(dòng)抵制任何違法違規(guī)的金融活動(dòng)。

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1,比特幣炒買炒賣活動(dòng)純屬投機(jī),集聚了較高的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。近年來(lái),比特幣價(jià)格迅速攀升,引誘大批群眾入場(chǎng),參與者從專業(yè)小眾快速擴(kuò)散到普通大眾。與主權(quán)貨幣不同,“虛擬貨幣”的“信用”基礎(chǔ)是數(shù)學(xué)算法,其價(jià)格取決于算法的可靠性及市場(chǎng)信心等因素,技術(shù)上還存在很多缺陷和漏洞,價(jià)值根基非常脆弱,大量中小投資者參與其中,風(fēng)險(xiǎn)巨大。

2,以比特幣及各類“虛擬貨幣”為支持的非法金融活動(dòng)形式多樣,并呈蔓延之勢(shì)。在互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治中,發(fā)現(xiàn)大量以“虛擬貨幣”為道具和幌子,實(shí)為傳銷、非法集資等的非法金融活動(dòng),這些活動(dòng)借用“虛擬貨幣”創(chuàng)新概念,實(shí)現(xiàn)對(duì)各類非法金融活動(dòng)的包裝,利用比特幣及各類“虛擬貨幣”難以追蹤的特性,使得對(duì)非法金融活動(dòng)的識(shí)別、界定和打擊變得更為困難。

3,比特幣正日益成為各類違法犯罪活動(dòng)的“幫兇”,潛藏社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。比如,近期多方渠道反映,比特幣在所謂的“暗網(wǎng)”(Dark　Web)世界作為支付工具大行其道。“暗網(wǎng)”中充斥著各類嚴(yán)重違法犯罪活動(dòng),如走私、販毒、軍火、色情、暗殺等。近年來(lái),比特幣成為“暗網(wǎng)”的主要支付工具。典型案例如絲路網(wǎng)站(Silk　Road),借道“暗網(wǎng)”,售賣毒品,完全依靠比特幣進(jìn)行交易。比特幣發(fā)明的初衷之一就是躲避監(jiān)管,具有匿名性、跨境流動(dòng)便利等特征,已成為“地下經(jīng)濟(jì)”的首選工具。

[責(zé)任編輯：楊凡、林月梅]

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