人民網(wǎng)訊 據(jù)BBC報道，美國司法當(dāng)局在近日調(diào)查一項傳銷詐騙案時，從馬薩諸塞州的一所公寓的一個床墊里面搜出2000萬美元的現(xiàn)金。這筆現(xiàn)金據(jù)信同一項涉及10億美元的傳銷案有關(guān)，聲稱經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)電話業(yè)務(wù)的公司TelexFree操縱了這項傳銷詐騙活動。

美國聯(lián)邦檢察官表示，這家已被取締的公司欺詐了大約100萬人，涉案金額10億美元。警察在跟蹤28歲的巴西籍嫌疑人羅沙時發(fā)現(xiàn)了這筆現(xiàn)金，羅沙已遭到指控。美國馬薩諸塞州檢察官辦公室說，這筆現(xiàn)金就是在羅沙的公寓里發(fā)現(xiàn)的。羅沙遭到逮捕，并受到洗錢罪名的指控。

當(dāng)?shù)胤ㄔ鹤鞒霾脹Q，認定羅沙存在危險，拒絕保釋。檢察官說，羅沙只是整個詐騙犯行動的一部分，他通過香港洗錢，把大筆資金轉(zhuǎn)移到巴西。美國聯(lián)邦檢察官說，TelexFree誘騙投資者向公司的計劃投資，然后用新投資者提供的資金支付老投資者，而這些投資者往往是家人或朋友關(guān)系。（老任）

[責(zé)任編輯：楊凡、徐紅梅]

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