齊魯網(wǎng)7月25日訊（記者李楊 劉杰 通訊員程玉萍）今年以來，濟陽縣公安局堅決貫徹中央決策部署，主動打好防范金融風(fēng)險三大攻堅戰(zhàn)，嚴厲打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪違法活動。近日，在濟南市公安局黨委堅強領(lǐng)導(dǎo)下，濟南經(jīng)偵與濟陽縣局捆綁作戰(zhàn)，攻堅克難，輾轉(zhuǎn)河南、北京、貴州、重慶等地，成功摧毀一個在全國有重大影響的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，截至目前，抓獲主要犯罪嫌疑人14人，凍結(jié)涉案賬戶130個，登記、制作筆錄220余人，查封巨額涉案資金，扣押多輛涉案車輛，獲取大量電子證據(jù)、物證書證和證人證言。2016年以來，河南某電子商務(wù)公司以“國家戰(zhàn)略”、“區(qū)塊鏈”等噱頭鼓吹宣傳，以高額利潤、入股提成吸引群眾參與投資，存在繳納入門費、拉人頭現(xiàn)象，已形成十級以上層級結(jié)構(gòu)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

2017年底開始，濟南經(jīng)偵創(chuàng)新打防傳銷工作模式，成立研判室，加強對網(wǎng)絡(luò)傳銷的研判力度，借助社會力量開展網(wǎng)上線索巡查，對互聯(lián)網(wǎng)海量數(shù)據(jù)碰撞、分析、對比、研判，發(fā)現(xiàn)了該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，及時獲取了相關(guān)數(shù)據(jù)，并繪制了人員關(guān)系圖和資金流向圖，為全面打擊做了大量基礎(chǔ)工作。濟陽縣局積極參與，主動請戰(zhàn)，進行艱苦縝密的線下偵查，為研判工作提供了可靠的數(shù)據(jù)支撐。梳理涉案賬戶300余個，分析數(shù)據(jù)20余萬條，篩選比對公司會員30余萬人，摸清了該團伙基本脈絡(luò)、返利模式、主要負責(zé)人及骨干人員信息，及時掌握了寶貴的第一手資料。

濟南經(jīng)偵支隊及時將案情層報省廳總隊和部經(jīng)偵局，上級經(jīng)偵部門認為此案為我省第一起自主研判的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。3月16日，濟南市局經(jīng)偵支隊與濟陽縣局成立專案組，兩級公安機關(guān)齊心協(xié)力，聯(lián)合辦案。經(jīng)過一個多月的深度研判，圍繞取證、抓捕、審查、資金凍結(jié)、證據(jù)固定等方面開展工作，反復(fù)研究，制定了3.16專案工作總體行動和抓捕行動分方案，確定了首批抓捕的11名骨干成員。

4月1日，張海濤支隊長與濟陽縣副縣長、公安局長紀東明帶隊赴鄭州開展抓捕行動。4月2日，專案組向河南省廳經(jīng)偵總隊、鄭州市局經(jīng)偵支隊領(lǐng)導(dǎo)通報案情，聯(lián)合研究制定行動方案。行動得到河南警方大力支持。4月3日，在鄭州市局經(jīng)偵支隊全力配合下，兩地警方包圍正在開會的傳銷組織會場，控制參與傳銷人員120余名，當(dāng)場抓獲主要犯罪嫌疑人。其他犯罪嫌疑人也先后從鄭州、北京、煙臺、天津、遼寧、臨汾等地悉數(shù)落網(wǎng)。

目前，案件正在進一步審理中。

[責(zé)任編輯：楊凡、楊本敬、李楊1]

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