原標題：工商銀行煙臺萊陽支行持續(xù)加強反洗錢工作管理

來源：膠東在線

原標題：工商銀行煙臺萊陽支行持續(xù)加強反洗錢工作管理

來源：膠東在線

膠東在線3月4日訊（通訊員 王泖林）今年以來，工商銀行煙臺萊陽支行多策并舉，主動擔當，不斷加強反洗錢合規(guī)管理工作，進一步提高員工反洗錢履職能力，有效防范洗錢、恐怖融資風險，促使反洗錢的工作質(zhì)量逐步提升。

該行積極轉變思想觀念，以反洗錢工作為抓手，有效開展客戶盡職調(diào)查，做好客戶身份識別。針對調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)的高風險客戶，及時采取后續(xù)措施，嚴控外部洗錢風險向內(nèi)部操作風險傳遞。同時，定期組織反洗錢專題培訓，大力普及反洗錢知識，不斷增強反洗錢專業(yè)技能，增強全員反洗錢意識，切實增強反洗錢履職能力。有效整合客戶盡職調(diào)查與可疑交易資金監(jiān)測分析工作，扎實提升系統(tǒng)可疑預警非現(xiàn)場監(jiān)測能力，及時整合可疑交易線索，做到“舉一反三”，發(fā)現(xiàn)重大價值情報第一時間移交反洗錢部門。

此外，該行定期在轄內(nèi)開展反洗錢宣傳活動，懸掛反洗錢宣傳橫幅，營業(yè)大廳設立宣教專區(qū)，擺放宣傳折頁、風險提示等宣教資料供客戶閱讀學習。利用網(wǎng)點內(nèi)的電子顯示屏、電視等可視設備播放反洗錢宣傳短視頻等素材，現(xiàn)場解答客戶關于反洗錢相關知識咨詢，提升社會公眾洗錢風險防范意識，切實履行反洗錢義務，不斷增強社會公眾反洗錢意識，推進反洗錢工作健康開展。

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